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제23회 임시주주총회 공고문

2022-05-25 13:52:11 조회 772

주주총회 소집공고
(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제 23기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 06월 08일 (수요일) 오전 9시 

2. 장소 : 경기 수원시 권선구 산업로 94 (고색동) 주식회사 에디슨이브이 본사 4층 대회의실 

3. 회의 목적사항
● 제1호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 
● 제2호의안: 이사 선임의 건 
- 제2-1호의안: 사내이사 김종현 선임의 건 
- 제2-2호의안: 사외이사 조진용 선임의 건 
- 제2-3호의안: 사외이사 염규복 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표· 전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사· 전자위임장 수여기간 
2022년 05월 29일 9시 ~ 2022년 06월 07일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여 
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 은행· 증권 범용 공동인증서 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리 

6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 신분증 
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 

7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2022년 05월 24일 

경기도 수원시 권선구 산업로 94 
(☏031-237-3425)

주식회사 에디슨이브이 
대표이사 강 영 권 (직인생략)