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제23기 2차 임시주주총회 소집공고

2022-09-14 16:17:19 조회 1336

주주총회 소집공고
(제23기 2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제 23기 2차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                               - 아      래 -
 
1. 일시 : 2022년 09월 28일 (수요일)  오전 9시

2. 장소 : 경기 수원시 권선구 산업로 94 (고색동)
         .주식회사 스마트솔루션즈 본사 4층 대회의실

3. 회의 목적사항
  ● 제1호의안: 정관 일부 변경의 건
  ● 제2호의안: 분할계획서 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2022년 09월 18일 9시 ~ 2022년 09월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 
다. 인증서를 이용하여 전자투표. 전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증

7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년09월08일

경기도 수원시 권선구 산업로94
(☏031-237-3425)
주식회사 스마트솔루션즈
대표이사 정 대 규  (직인생략)